[00111535]中国工商银行基于关联矩阵与集中联动模式的反洗钱监控系统
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技术详细介绍
中国工商银行基于关联矩阵与集中联动模式的反洗钱监控系统是按照中国人民银行对商业银行反洗钱综合试点改革的监管要求,依据工商银行反洗钱工作“新思路、新框架、新模式、新流程”研发的全新系统。基于“关联矩阵”模式的模型引擎和“集中联动”模式的业务架构,通过自建反洗钱监测指标模型体系,优化反洗钱工作流程和工作机制,推进“系统做、集中做、专家做”的反洗钱工作机制,落地“风险为本”的反洗钱监管理念,提高可疑报告报送质量。系统的建成对推动中国银行业实践国际领先的反洗钱监管理念做出了有益探索,提升我行合规风险管理水平,在国际上树立了良好的合规形象,为国内监管部门提供有力样本,对国内同业具有很好的借鉴作用。
