[00130982]电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台（后简称“平台”）是人民银行监管的部委机构与各金融机构系统间信息分发的基础设施。现阶段,平台依托高可靠性传输技术实现了公安机关与金融机构各信息孤岛间的高效、安全的信息流转。平台实现公安机关对违法犯罪账户黑/灰名单的推送功能,使精准提示银行用户资金转移风险成为可能;平台实现银行、第三方支付机构账户的查询功能,使完整建立涉案资金账户拓扑网络成为可能;平台实现公安机关办案文书推送功能,使快速布控违法犯罪分子资金账户与资金追缴成为可能;平台实现各金融机构风险信息共享功能,使快速提高银行风险控制水平成为可能。 通过项目实施,主要实现以下三方面功能： 1.建立公安与银行间处理金融风险事件的应急防控体系,梳理完善公安机关与银行间安全应急保障工作机制（含金融交易业务流程再造）,制定各个层面的处理流程和配套制度、规范。 2.构建跨部门、跨区域、跨平台的信息流转高效平台,提供公安机关查询犯罪嫌疑人金融信息与布控犯罪资金的安全、可靠信息传输渠道。 3.建设金融交易风险事件大数据分析系统,基于贝叶斯网络分析与SVM分类算法对异常事件进行判别,主动推送公安系统风险账户,形成对公安机关立案、案件侦破中的决策支持, 通过主动搜索、被动推动方式发现金融欺诈风险威胁事件。 平台依托数据要素跨部门网络联通与实时处理机制实现在金融行业3000余家银行、100余家支付机构间的欺诈安全态势信息共享。